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Corporate Investigations

Marco & Co.

Marco & Co realiza servicios de investigación corporativa en todo el mundo. Somos especialistas en investigaciones de fraude corporativo y en búsqueda de bienes internacional de deudores.

Con la aprobación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, además de los perjuicios económicos y para la reputación de la marca, las empresas que no ejerzan una diligencia debida en el control de sus empleados, pueden ser penalmente reponsables.

En Marco & Co. realizamos informes para mitigar dichos riesgos.


Marco & Co.Nuestros Servicios

- Compras controladas de producto en materia de piratería
- Localización de deudores
- Investigación enriquecimientos ilícitos
- Due Diligence de proveedores y socios
- Investigaciones sobre fraudes internos
- Revelación de secretos
- Uso indebido de la propiedad intelectual
- Investigaciones financieras
- Investigación de Compliance


Marco & Co.Experiencia

- Control de actividad de empleados fraudulentos
- Investigaciones sobre infracciones IP
- Soporte en el litigio
- Investigaciones sobre fraude al seguro
- Competencia desleal empresarial



Marco & Co.Búsqueda de Bienes Internacional

- Localización de deudores
- Localización de bienes ocultos
- Servicios de levantamiento del velo empresarial
- Sucesión de empresas
- Localización de bienes ocultos en paraísos fiscales

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